آگهي دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شركت مجتمع صنايع و معادن احياء‌ سپاهان ( سهامي عام )

آگهي دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شركت مجتمع صنايع و معادن احياء‌ سپاهان ( سهامي عام ) به شماره 441389 ثبت تهران و شناسه ملی 10260326724

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت روز چهارشنبه مورخ 1403/07/04رأس ساعت 9 صبح در محل اصفهان، ملک شهر، روبروی شهر بازی، تالار رودکی برگزار می گردد.

سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت ( اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی (ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، حضور به هم رسانند.

ضمناً آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را از طریق لینک
https://www.aparat.com/ehya_sepahan/live  و یا www.ehyaa.com مشاهده و سوالات خود را مطرح نمایند. برگ ورود به جلسه برای سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی در محل مجمع از ساعت 8 الی 9 صبح همان روز صادر خواهد شد.

 دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل
2- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/03/31 و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود سهام
3- انتخاب حسابرس، بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1404/03/31
4- انتخاب اعضای هیأت مدیره
5- انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت
6- طرح و تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
7- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره
8- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل
9- تعیین پاداش اعضاء هیأت مدیره
10- تعیین بودجه مسئولیت های اجتماعی شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/03/31
11- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

                                               هیأت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)