آگهي دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

  آگهي دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شركت مجتمع صنايع و معادن احياء‌ سپاهان ( سهامي عام ) بشماره 441389 ثبت تهران و شناسه ملی 10260326724
بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران محترم مي رساند جلسه مجمع عمومی عادي ساليانه این شركت روز یکشنبه مورخ 09/07/1402 رأس ساعت 9 صبح در محل اصفهان ، ملک شهر  روبروی شهر بازی تالار رودکی برگزار مي شود.
 سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل (با ارائه وکالتنامه رسمی) و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی (ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، با ارائه اصل کارت ملی نسبت به اخذ برگ ورود و شرکت در جلسه اقدام نمایند.
ضمناً آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را از طریق لینک       
https://www.aparat.com/ehya_sepahan/live و یا  www.ehyaa.com مشاهده و سوالات خود را مطرح نمایند. برگ ورود به جلسه برای سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی در محل مجمع از ساعت 8 الی 9 صبح همان روز صادر خواهد شد.
دستورجلسه مجمع عادی سالیانه :
1- استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني و حسابرس مستقل.
2-  بررسي و تصويب صورتهاي مالي منتهي به 31/3/1402 و تصميم گيري در مورد تقسيم سود سهام.
3- انتخاب حسابرس، بازرس اصلي و علي البدل برای سال مالی منتهی به 31/03/1403.  
4- انتخاب روزنامه های كثيرالانتشارجهت درج آگهي ها و دعوت نامه هاي شركت.
5-  طرح و تصويب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت  .
6- تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيأت مديره .
7- تعيين حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل.
8-تعیین پاداش هیئت مدیره.
9- ساير مواردي كه در صلاحيت  مجمع عمومي عادي سالیانه مي باشد .  
با تشكر
هيأت مديره