آگهی دعوت شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء (سهامی عام)

آگهی دعوت شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء (سهامی عام) بشماره ثبت 441389 ثبت تهران و شناسه ملی 10260326724

بدین وسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت راس ساعت 10 صبح مورخ 28/6/1395 در محل تالار رودکی واقع در اصفهان ـ ملک شهر روبروی شهربازی برگزار میگردد.

از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان آنها دعوت بعمل میاید با همراه داشتن برگه ورود، در جلسه مذکور شرکت فرمایند.

سهامداران محترم برای دریافت برگه ورود، می توانند روزهای 23و 24/6/1395 از ساعت 9 الی 14 با در دست داشتن کارت شناسائی معتبر و برگه سهام به اداره سهام شرکت واقع در اصفهان ـ خیابان محتشم کاشانی ابتدای کوچه بیژن پلاک 90کدپستی 8175969757، شرکت آزمون احیاء سپاهان مراجعه فرمایند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل
2- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به 31/3/1395 و تصمیم گیری درمورد تقسیم سود سهام
3ـ انتخاب حسابرس و بازرسان اصلی و علی البدل
4ـ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت
5ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره
6ـ  طرح و تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
7ـ تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هئیت مدیره
8ـ تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل
9/ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.